まずは歴史から調べないと…国内での主な歴史はこのようになっています。
日本国内では、規制薬物取引に関する資金洗浄行為は「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」（平成3年法律第94号）、その他の資金洗浄行為および組織的な資金洗浄行為（不法資金による会社乗っ取り行為など）は、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」（平成11年法律第136号）により、それぞれ禁止されている。
2004年には、アメリカのシティグループ傘下のシティバンク、エヌ・エイ在日支店（現シティバンク銀行）の富裕層の資産運用を助言するプライベートバンキング部門において、融資と債権の違法な抱き合わせ販売や株価操作のための資金提供、組織犯罪関係者の資金洗浄の手助けや匿名口座と知りながら大口顧客の口座開設などを行った不祥事が金融庁に摘発され、拠点の認可取り消しなど、金融庁の厳しい行政処分が行われたと同時に同部門の閉鎖、全面撤退が行われた（シティバンク、エヌ・エイ在日支店に対する行政処分について）。 また、金融口座は在日コリアンの持つ通名によっても開設できるため、これを悪用した架空口座が資金洗浄などの犯罪の温床になっているとする指摘がある。
この様な悪質な資金洗浄の事例に対する対策を強化するため、2007年1月4日から本人確認法（金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正利用の防止に関する法律）施行令等が一部改正され、現金でのATM振り込み限度額が10万円に引き下げられ、ATMを用いて10万円を超える現金での振込みを行う際には、窓口にて本人確認書類を提示することが義務付けられた。
また、2003年に改訂されたFATF「40の勧告」を日本国内において実施することを目的として、2007年4月1日、犯罪収益移転防止法（犯罪による収益の移転防止に関する法律）が一部施行された。これにより、従来金融庁に設置されていたＦＩＵ（特定金融情報室）が国家公安委員会（警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官）に移管された。
引用：『ウィキペディア（Wikipedia）』
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